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Entre os bens do empresário apreendidos em Bragança Paulista estavam carros de luxo e um barco Polícia Civil/Divulgação A Polícia Civil apreendeu 44 carros, um barco e três imóveis de alto padrão durante uma operação contra um empresário de 35 anos, em Bragança Paulista (SP). A ação, realizada nesta sexta-feira (14), faz parte de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. Os bens são avaliados em cerca de R$ 5,5 milhões. William Leonida Silva foi condenado pela Justiça a cinco anos e
Dono da Pixbet tem carro apreendido pela PF, em Campina Grande A Polícia Federal afirma ter identificado o uso de 549 CPFs de pessoas mortas em documentos utilizados em operações ligadas à Pixbet, alvo de operação na Paraíba, São Paulo e mais três estados para investigar a empresa na quinta-feira (13). A Operação Arena apura um suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 PB no WhatsApp Segundo a representação
Fachada da sede da PixBet em Campina Grande, Agreste da Paraíba Geraldo Jerônimo/TV Paraíba Ministério da Fazenda determinou a suspensão imediata da operação da Pixbet, empresa de apostas esportivas com sede em Campina Grande, na Paraíba. A medida cautelar também estabelece o cancelamento das apostas em curso e a devolução dos valores apostados aos usuários. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 PB no WhatsApp A decisão é um desdobramento da Operação Arena, deflagrada nesta quinta-feira (13) p
Advogado Nelson Wilians é alvo de operação da PF O escritório do advogado Nelson Wilians emitiu notas que somam R$ 37,8 milhões para uma empresa fantasma sediada em Curaçao, no Caribe, em esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar online e evasão de divisas, segundo investigação da Polícia Federal. Nelson Wilians foi um dos 17 alvos de busca e apreensão da Operação Arena, deflagrada nesta quinta-feira (13). A operação investiga um grupo empresarial do Nordeste suspeito de utilizar e
O helicóptero modelo Airbus EC 130 T2, apelidado pelo grupo de ‘betcóptero’. Reprodução Alvo da Operação Arena, da Polícia Federal da Paraíba, na manhã desta quinta-feira (13), o advogado Nelson Wilians é investigado não só por ser operador do grupo de empresários de jogos online de azar, mas também por transações suspeitas com os donos das empresas PixBet e PixStar. Uma delas é um negócio envolvendo um helicóptero modelo Airbus EC 130 T2, apelidado pelo grupo de ‘betcóptero’. Segundo o relatór
Quadro que pode ser de Di Cavalcanti, avaliado em R$ 500 mil, é apreendido em apartamento de dono da Pixbet durante operação na PB Reprodução Um quadro que pode ser do pintor brasileiro Di Cavalcanti, que se verdadeiro pode valer R$ 500 mil, foi apreendido em um apartamento de Ernildo Júnior, dono da empresa de apostas online PixBet, investigada em uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, nesta quinta-feira (13).
Advogado Nelson Willians é alvo de operação da PF Com mais de 1,4 milhão de seguidores só no Instagram, o advogado Nelson Wilians é um dos alvos nesta quinta-feira (13) de uma operação contra ocultação de bens para empresas de apostas. No mês passado o escritório dele foi acusado pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP), da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-SP), de fazer parte de uma organização investigada por suposta venda de créditos falsos de ICMS para reduzir i
Поисковый всплеск Google: «nelson wilians»
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